HALLITUKSEN KOKOUS 11.1.2013 klo 1800 Pöytäkirja
1/2013
Paikka: abc-Espoo
Nihtisilta
Läsnä: Eppu, Susa, Mika, Julia, Juha,
Kari, Make, Klaus, Kaj
Kokouksen avaus ja työjärjestys
hyväksyminen
1. Järjestäytyminen / hallituksen henkilövalinnat
- varapuheenjohtaja / Markku Janhonen
- sihteeri / Susanne Blomqvist
- rahastonhoitaja / Susanne Blomqvist
- pöytäkirjantarkastajat / Mika Aronen ja Markku Janhonen
- edustaja Suomen luontomatkailuliitto / Markku Janhonen
- edustaja "löydä Nuuksio" työryhmä (onko aktiivinen vielä?) /
Markku Janhonen ja Mika Aronen Löydä Nuuksio-työryhmän seuraava kokous on
15.1.2013, joka päättää työryhmän työskentelyn.
Hallitus päätti, että koska syyskokouksessa edustukset em. yhdistyksiin jäi
päättämättä, hallitus ehdottaa, että entiset edustajat jatkavat ja
kevätkokouksessa 2013 vahvistetaan päätökset.
Kirjanpidonhoitaja / Heikki Harjunmaa on lupautunut edelleen hoitamaan Sulo
ry:n kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2012.
Nimenkirjoitusoikeuksien muuttaminen prh:lle / Pj hoitaa
nimenkirjoitusoikeuksien muutokset PRH:lle (nimenkirjoitusoikeudet pj:lle,
varapj:lle ja sihteerille)
Tilinkäyttöoikeus / Hallitus myöntää Sulo ry:n tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen
puheenjohtajalle Stefan Blomqvistille (XXXXXXXXXXX) ja
rahastonhoitajalle Susanne Blomqvistille (XXXXXXXXXXX)
Edellisen kokouksen
pöytäkirja? Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja on Sanna Hännisellä, pj pyytää
pöytäkirjan.
2. Jäsenasiat
Yhteisöjäsenien jäsenyyshalukkuuden tarkistaminen
- Eerikkilä / jatkaa yhteisöjäsenenä, yhteyshenkilö Asko Mustonen
- Kiljava (Siikaranta) / Siikaranta-opisto ei jatka yhteisöjäsenenä opiston
lakkauttamisen vuoksi. Asiaan palataan myöhempänä ajankohtana Kiljava-opiston
kanssa ja tiedustellaan heidän halukkuuttaan mahdolliseen jäsenyyteen.
- Solvalla / jatkaa yhteisöjäsenenä, yhteyshenkilönä Cindy Åkerlund
- Kanneljärvi / jatkaa yhteisöjäsenenä, yhteyshenkilönä Pasi Kukkonen
- Heikki Harjunmaan eropyynnön käsittely / Heikki Harjunmaa on anonut eroa
Sulo ry:stä, hallitus hyväksyi Heikki Harjunmaan eropyynnön
Muita mahdollisia yhteisöjä, joiden halukkuutta yhteisöjäsenyyteen voidaan
tiedustella; Helmi, Laurea
- Kotisivujen jäsenhakulomakkeen sekä ota yhteyttä linkin uudelleen
muokkaus. Jäsenhakulomaketta päivitetään ja muokataan yhdistyksen tarpeita
vastaavaksi ja niin, että paperinen / word-muotoinen hakemus ja kotisivujen
kautta lähetetty hakemus vastaavat toisiaan.
Hallitus valitsi Julia Loukian yhdistyksen jäsenvastaavaksi. Toimenkuvaan kuuluu
jäsenrekisterin ylläpito ja ajantasalla pito, jäsenhakemukset ja jäsenkortit.
3. Tarkennetun toimintasuunnitelman laatiminen vuodelle 2013
- Kevätkokouksen aika ja paikka (helmi-huhtikuu) ? (toimintakertomus ja
tilinpäätös vuodelta 2012)
Puheenjohtaja tekee ehdotuksen kevätkokouksen ajasta ja paikasta.
- Syyskokousaika? (syys-marraskuu) / Palataan myöhemmissä kokouksissa
- Opastapaaminen? / Markku Marila vuoden 2013 vastaava, pj on yhteydessä
Markkuun
- Olisiko jäsenistölle tarjolla jotakin muuta yhteistä kokoontumisen syytä?
- Ea-kurssipäivityksen tarpeen kartoitus ja ajankohdat? / Ea-kurssin
päivitystarve ilmeni viime syyskokouksessa, pj on ollut yhteydessä Veijo
Vasamaan ja hoitaa asiaa eteenpäin
- Kto-kurssi päivitystarpeen kartoitus ja jos on, miten hoidetaan? /
käsitellään seuraavassa kokouksesa
- Melontaohjaajakurssitarpeita? Tälle jatkokurssin haarukointia vuodelle
2014? / käsitellään seuraavassa kokouksessa
- Jäsenet voisivat halutessaan retkelle lähtiessään ilmoitella kalenterissa
menostaan jos mukaan saa tulla? / käsitellään seuraavassa kokouksessa
- Tulisiko yhdistyksen tarjota jäsenilleen "kimpparetkiä"
ylipäätään? / yritetään aktivoida jäsenistöä tekemään yhteisiä retkiä, joko
oma-aloitteisesti tai hallituksen aloitteesta
- Eerikin vappusafarin jatko?
- Tornien taisto?
4. Varaustulipaikan avaimet ja missä pidetään, miten jaetaan?
Tällä hetkellä pj:lla on 8 avainta, Markku
Janhosella 1 ja Hotelli Siikarannalla 2-3 avainta (määrä tarkistetaan).
Hallitus päätti, että avaimet numeroidaan, jotta
tiedetään mikä avain on missäkin. Kaikki avaimet haetaan Siikarannasta,
varauskalenteri on Sulon kotisivuilla, kaikki varaukset tehdään pj:n kautta.
5. Tulisiko hallituksen pöytäkirjat olla julkisia jäsenistölle? jos kyllä
niin miten?
Hallitus oli sitä mieltä, että jotta toiminta
olisi mahdollisimman avointa ja julkista, pöytäkirjojen tulisi olla jäsenten
luettavissa. Muotoa ja työkaluja mietitään vielä.
6. Hallituksen kokousaikataulu, kuinka useasti? Toimisiko skype jos asioita
ei ole runsaasti?
Päätettiin, että hallitus kokoontuu
kuukausittain. Jos asioita on vähän, kokeillaan sähköistä kokoontumista esim.
Skypen avulla.
7. Sulo kalenteri, kenelle/ keille access kalenterihallintaan?
Hallitus päätti, että pj hoitaa kalenterin
ylläpidon.
8. Olisiko syytä harkita yhdistyksenä jäsenyyttä esim. Suomen Yrittäjissä?
Asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
Selvitetään myös Suomen Pienyrittäjät ry, olisiko jäsenyys mahdollinen, mitä
yhteisöjäsenyys maksaisi ja löytyisikö yhteisiä intressejä heidän kanssaan.
9. Sulon Facebook -sivut on suljettu ryhmä, periaate päätös siitä kuka saa
hyväksyä ryhmään jäseniä. Mitä tehdään ryhmässä oleville jos eivät ole Sulo
ry:n jäseniä?
Hallitus päätti, että yhdistykseen kuulumattomat poistetaan ryhmästä.
Jatkossa Facebook-sivujen ylläpito-oikeus on puheenjohtajalla ja
jäsenvastaavalla. Jäsenhakemukseen lisätään kohta "Haluatko liittyä Sulo
ry:n suljettuun fb-ryhmään?" tai jäsenvastaava voi kutsua uudet yhdistyksen
jäsenet ryhmään.
Päivitetään myös Sulon julkinen fb-sivu ja katsotaan miten niitä voidaan
jatkossa hyödyntää.
10. Puolen päivän seminaari missä MMM ja YM sekä vakuutusyhtiön edustajat
paikalla? Aiheena yrittämisen näkökulma valtion mailla/ maksut sekä missä
mennään vakuutusasioissa tänä päivänä, kuka vastaa ja milloin sekä linjaus
jokamiehenoikeuksiin.
Ehdotus seminaarista sai kannatusta. Selvitetään,
ketkä voisivat olla mukana ja ajankohta tapahtumalle.
11. Yhtenäisen alv-kannan käyttö?
Julia on pyytänyt verotoimistosta ohjauspyynnön
käytettävistä alv-kannoista ja miten niitä meidän alallamme sovelletaan. Tähän
palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa, jos Julia ehtii saada
verotoimiston päätöksen siihen mennessä.
12. Muut esille tulleet asiat?
La 2.2.klo 10-15 Stadikalla on
lumiturvallisuusluento, osallistuminen maksaa 50,-. Juha laittaa tapahtumasta
linkin facebook-sivuille.