perjantai 9. syyskuuta 2016

Hallituksen kokous 5.9.2016



Sulo ry / Hallituksen kokous / Pöytäkirja

Aika: 5.9.2016 klo 1800-2000
Paikka: Nihtisilta ABC asema, Fresto.
Läsnä: Eppu, Janne, Erja sähköisesti,Marika kirjallisesti, Ilkka, Klaus Kaj

Pöytäkirja
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen olevan päätösvaltainen
2. Todettiin ja hyväksyttiin lasku/laskut 
- Hyväksyttiin kokouksen kahvitus.
- Muita hyväksyttäviä laskuja ei ollut.

3. Hyväksyttiin yhdistyksen uusiksi jäseniksi
- 1106 Inu Pelli www.forestful.fi
4. Ea-kurssi / päivitys: Kevään kurssi pidetty 16.-17.4.2016, maksu hoidettu
- Ea-kurssi / seuraavan päivityksen järjestäminen 2017 tammi-helmikuussa.
- W3 21.-22.1.2017 alustavasti paikka hotelli nuuksio. Eppu selvittää. 

- Jäsenet joiden kortin päiväys vanhenee edellisen kurssin perusteella:
1. Susanne Blomqvist 2. Kaija-Liisa Seppälä 3. Julia Loukia 4. KatariinaSyrjäsuo
5. Annu Huotari 6. Jaana Niemi 7. Kim Kärkkäinen 8. Sami Halén 9. 10. Antti Brax 
11. Satu Selvinen 12. Mika Aronen 13. Jyrki Uotila 14. Eerikki Rundgren 15. Petri Koski 
16. Kaisa Isokääntä 17. Piia Karonen 18. Hanna Sarja 19. 1hlö/ Hotelli Nuuksio 20. 2 hlö/ Hotelli Nuuksio

Ensiapu-kurssin runko-ohjelma 2017:
Lauantaina 21.1.2017 klo 9.00-20.00 Sunnuntaina 22.1.2017 klo 8.30-15.00
Ruokailupaketti Hotelli Nuuksiossa maksaa kurssilaisille 55e (alustava tieto) (2x lounas, 2x ip-kahvi, 1x päivällinen) muista mainita sulo/ea. Ruokien maksaminen hotellin vastaanotossa.

Maksu: Sulon tilille FI38 1112 3000 3249 77, käytä viitettä 7414.
Maksun tulee näkyä Sulon tilillä 13.1.2017 mennessä. Tulosta itsellesi suorituksesta kuitti kirjanpitoosi. Kurssihinta 60 euroa. Kouluttajana toimii Veijo Vasama.
Ilmoittaudu Epulle käyttäen meiliä punakettu@punakettu.com

5. Kevätkokouksesta Natura Vivan tiloissa 4.5.2016: 
- Vastuuvapaus myönnettiin, tilinpäätös vahvistettiin.

6. Syyskokouksen valmisteluun liittyvät asiat:

2017 kalenterivuoden toimintasuunnitelma/ hallituksen ehdotus
- Kysynnän mukaan epp2 ja epp3 c ja k taitokokeet kauden aikana
- Ea kurssi tammikuu 2017 
- Erja antaa ehdotuksen heinäkuulle melontaretkestä Padasjoelta Päijänteelle.
- Kevätkokous 4/2017  paikka ja ajankohta avoin. Ehdotuksia? Kokouksen perään saunailta.
- Syyskokous 2017 paikka ja aika lokakuun loppu
- Opaskisa jätetään toistaiseksi pois odottamaan uusia tuulia.
- Yhdistys pyrkii järjestämään yhden koulutuksellisen tilaisuuden vuoden 2017 aikana.
- Pikkujouluristeily 2017 marraskuu
- Eerikkilän opaskoulutuksen 20v juhla heinäkuussa 27-28.7.2017 alustavasti.
- Tutkitaan pöytäviirin tai vastaavan huomionosoituksen kustannuksia
- Muita tapahtumia tilaisuuksien mukaan.

Henkilövalintojen kartoitus halukkuudesta jatkaa hallituksessa:
Stefan Blomqvist, ei tietoa                      Erja Niemelä, jatkaa jos valitaan
Kaj Karhunen jatkaa jos valitaan            Julia Loukia, ei tietoa
Janne Sillanpää, pohtii vielä ehkä ei       Kari Sundqvist,ei tietoa

Seuraavat jatkavat toiselle kaudelle:
Markku Janhonen           Klaus Marjanen
Ilkka Lariola                   Marika Hänninen
Sami Halén                     Jouni Ijas

Esitys hallituksen puheenjohtajaksi
- Jätetään syyskokouksen päätettäväksi
Esitys toimikuntien asettamisesta
- Hallitus valtuutetaan muodostamaan toimikuntia tarvittaessa
Esitys edustajista niihin järjestöihin joihin yhdistys kuuluu.
- Suomen Luontomatkailuliitto (Eppu ja Make)
Esitys liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta.
- Jäsen/liittymis/yhteisö/kannatusmaksu (30e /0e /250e /vähintään 10e )
- Ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.
Esitys toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi.
- toiminnantarkastajaksi Markku Kallama ja varamiehenä Kimmo Kallama
- Eppu selvittää heidän jatkohalukkuuden.
Kokouskutsuun ei hallituksella ollut esittää muita asioita kuin sääntömääräiset asiat.

Esitys taloussuunnitelmaksi 2017
Tuloarvio 2017
Jäsenmaksut:
- Varsinaiset jäsenet 76x 30e > 2280e
- Yhteisöjäsenet 5x 250e > 1250e (Nuuksio, Kanneljärvi, Solvalla, Eerikkilä, Kiljava)
- EA-kurssi 20x 60e >1200e

Tulot yhteensä 4730e.
Menoarvio 2017
- kevätkokous n. 600e (kokoustila, saunatila, tarjoilu)
- syyskokous n. 400e (kokoustila, kahvitarjoilu)
- EA-kurssi /koulutuskulut n. 1200e (matkakulut, kalusto/välineet, koulutus)
- EA-kurssi muu kulu n. 800e (loppukahvitus, kouluttajan majoitus+ruuat)
- hallituksen kokoukset n. 200e (3-5 krt kauden aikana + sähköiset kokoukset)
- web-maksut/ domain n. 30e (kotisivujen domain-maksu)
- Pankkikulut n. 50e (Tositteet ja tiliotteet, tilikäyttömaksu)
- Yhd.jäsentapaaminen n.400e (Koulutuksellinen tilaisuus)
- Yhd.toimintavaraus n. 400e (Tapahtumaan mikä tehdään kauden aikana)
- Yhd.jäsenretki kesällä n. 500e (Kohde melontaretki Päijänteen kansallispuistoon)
- Huomionosoitukset n. 100e (Eerikkilän opaskoulutus 20v. juhlatilaisuus)
- Yhd.viiri tai vastaava n. 200e (Luodaan yhdistykselle oma kunnianosoitustuote)
Menot yhteensä n. 4880e

Ali/ylijäämä 2017 n. -150e

Syyskokouksen paikka ja aika:
- Helsinki, Länsisatama/Ruoholahti alue, osoite ilmoitetaan myöhemmin.
- Syyskokous pidetään 9.11.2016 klo 1600-1700. Hallitus kokoontuu klo 1530-1600.
- Yhdistys tarjoaa kokouskahvit.
- Pikkujouluristeily pidetään syyskokouksen perään. Yhdistys tarjoaa yhteisen joulubuffetin laivalla 9.-10.11.2016. Maissaoloaika 8.00-12.10, vapaa tutustuminen tallinnan tarjontaan ja kohteisiin. Muistutetaan osallistujia passin mukaan ottamisesta sekä sen voimassaolemisesta.

7. Päätettiin että Kaj Karhunen hoitaa oto yhdistyksen kirjanpidon toistaikseksi.

8. Syysristeilyn hinta Tallinnaan 22h 9.-10.11.2016 :
Yhdistyksen perinteinen Tallinna risteily lähtee klo 1830 ja on takaisin torstaina klo 1600. Sulo maksaa risteilyn yhteisen buffetruokailun.1. kattaus. Risteilyn osallistumiskustannus on siten meriaamiainen 10,50e + hyttimaksu 30/15/10/7,50e sen mukaan montako henkilöä on per hytti. Maksu maksetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan Sulon tilille. Nyt katsotaan saadaanko ryhmä kasaan. (min.20 hlöä).

Käy merkkaamassa itsesi doodle kyselyn kokous ja risteily kohtia täppäämällä, käy vaikka et tulisi kumpaankaan sillä tarvitsemme tiedon että viestimme on tavoittanut sinut.

Jos tulet risteilylle niin ilmoita Epulle erikseen haluatko oman hytin tai pari hytin muutoin sijoitan osallistujia hytteihin kolmen henkilön periaatteella pääsääntöisesti


Tästä linkistä doodle-kyselyyn, käy jo tänään merkkaamassa.

Tarvitsen vastauksesi keskiviikko 21.9.2016 mennessä jotta saamamme tarjoushinta ja alustavat hyttivaraukset pysyvät voimassa.

9. Muut asiat?
- Ei ollut
- Seuraava hallituksen kokous tarvittaessa sähköisesti muutoin 9.11.2016 klo 1530-1600.

10. Kokouksen päätös klo 2000.